公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-001

证券代码： 871965 证券简称： 安磐股份 主办券商： 东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 3 月 1 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事长

5、 会议主持人： 董事长王忠玉先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

（一） 审议通过《关于<预计 2018 年度日常性关联交易>的议案》 并

提交股东大会审议

1、 议案内容

公司根据临时性资金周转需要，预计 2018 年度需要向关联方王

忠玉先生借款累计总额不超过人民币 200 万元，不需要支付利息，不

会损害公司和中小股东利益。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事王忠玉先生、闫凌竹女士与本项议案存在关联关系，已回避

表决。

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

2018年第一次临时股东大会的召开日期定于 2018年 3月 17日。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号： 2018-001

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日

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