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公告日期：2019-05-16
公告编号：2019-006
证券代码：871965证券简称：安磐股份主办券商：东吴证券
北京安磐新科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街11号5幢418公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王忠玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,865,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，作《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
公告编号：2019-006
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，作《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
公告编号：2019-006
1.议案内容：
根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《2018年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2018年度报告及其摘要》2.议案表决结果：
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司基于战略发展考虑，暂不分配2018年度利润
2.议案表决结果：
同意股数5,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
……
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