公告日期：2020-06-22

安磐股份
NEEQ : 871965
北京安磐新科技股份有限公司

Beijing Anpan New Technology Co. Ltd
年度报告
2019

公司年度大事记

一、 2019 年开拓哈萨克斯坦市场

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 声明与提示...... 5
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......10
第四节 管理层讨论与分析......13
第五节 重要事项 ......21
第六节 股本变动及股东情况......24
第七节 融资及利润分配情况......26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......26
第九节 行业信息 ......28
第十节 公司治理及内部控制......28
第十一节 财务报告......31

释义

释义项目 释义

安磐股份、有限公司、本公司 指 北京安磐新科技股份有限公司

金磐商贸 指 金磐(北京)商贸有限公司

安师兄 指 北京安师兄软件开发有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《北京安磐新科技股份有限公司章程》

会所、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王忠玉、主管会计工作负责人王忠玉及会计机构负责人（会计主管人员）李俊平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 □是 √否

其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
董事杜朝水、闫凌竹因个人原因缺席。
【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度
的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治
公司治理风险 理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。……
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