公告日期：2020-06-22
公告编号：2020-017
证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券
北京安磐新科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871965 安磐股份 2020 年 7 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师律师事务所张弘、王文全律师。
（七）会议地点
北京安磐新科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长作 2019 年度董事会工作报告（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
公告编号：2020-017
根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《2019 年度报告及其摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2019 年度报告及其摘要
（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 19 日 9:00-10:00
（三）登记地点：北京安磐新科技股份有限公司办公室
四、其他
公告编号：2020-017
（一）会议联系方式：联系人：王晓宁
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418
电话：010-84203802；传真：010-84203802
（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理
五、备查文件目录
北京……
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