公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-020

证券代码：871967 证券简称：安致股份 主办券商：民族证券
杭州安致电子商务股份有限公司关于

修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

杭州安致电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第一届董事会第十五次会议、2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案》议案。公司于2019年5月28日完成了权益分派。权益分配后，公司股本由此发生了变动。

2019年6月14日，公司董事会收到谭铁（持有公司7.1250%股份）股东提交的《关于申请在公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在2019年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于修订公司章程及变更营业执照的议案》。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司认缴注册资本为人民币第五条：公司认缴注册资本为人民币

公告编号：2019-020

182.0498万。 2,002.5478万。

第十八条：公司股份总数为：182.0498第十八条：公司股份总数为：
万股，全部为普通股。 2,002.5478万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次章程修订，为根据权益分派的结果所进行的修订，对公司的生产经
营及未来发展不会产生不良影响。
四、备查文件

《关于申请在公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

杭州安致电子商务股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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