公告日期：2020-12-02

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2020 年第二次股票定向发行说明书

住所：常州市新北区新桥镇工业园

主办券商

东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

2020 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 17

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 17

五、 其他重要事项（如有） ...... 18

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 19

七、 中介机构信息 ...... 20

八、 有关声明 ...... 22

九、 备查文件 ...... 26

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、红梅色母、 指 江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

挂牌公司

报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

博红投资 指 常州博红实业投资合伙企业（有限合伙）

《公司章程》 指 《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年第二次

股票定向发行说明书》

《股份认购协议》 指 《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司股份认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员

工持股计划的监管要求（试行）》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

证券简称 红梅色母

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。