公告日期：2025-02-07

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-014
山西大禹生物工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 2 月 6 日审议并通过：

提名闫和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份53,246,000 股，占公司股本的 47.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫凌鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕雪野先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑凤龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025年 2 月 6 日审议并通过：

提名王丹女士为公司监事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婵娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 6 日审议并通过：

选举赵一霖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

郑凤龙，男，汉族，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2000 年 8 月至 2008 年 12 月，就职于山西晋审会计师事务所，任部门副主任；2009
年 1 月至 2015 年 8 月，就职于山西华鑫会计师事务所（普通合伙），任副所长；2015
年 8 月至 2016 年 6 月，就职于山西科贝律师事务所，任实习律师；2016 年 6 月至今，
就职于山西华炬律师事务所，任律师。

王晓亮，男，汉族，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1998 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于山西省粮油食品进出口公司，任会计；
2007 年 9 月至 2014 年 12 月，就职于晋中学院，做教学、财务工作；2015 年 1 月至今，
就职于山西财经大学，任教师；2024 年 5 月至今，就职于山西洪洞农村商业银行股份有限公司，任独立董事；2024 年 6 月至今，就职于北方铜业股份有限公司，任独立董事。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成……
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