公告日期：2025-02-26

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-024
山西大禹生物工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要
求， 2025 年 2 月 25 日以口头方式发出

5.会议主持人：闫和平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事罗鹏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举闫和平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

战略委员会 闫和平 闫和平、闫凌鹏、吴秋生

审计委员会 吴秋生 吴秋生、王晓亮、闫和平

提名委员会 郑凤龙 郑凤龙、吴秋生、闫和平

薪酬与考核委员会 王晓亮 王晓亮、吴秋生、闫和平

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任闫凌鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任罗鹏先生、朱宇飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、……
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