公告日期：2025-04-28

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-046
山西大禹生物工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（武晓锋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人武晓锋，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，
认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

因此对 2024 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

出席有关会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席次数 实际出席 出席方式 应列席次数 实际列席 出席方式
次数 次数

武晓锋 5 5 现场及通讯 3 3 通讯

三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2024 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会及战略委员会成员，共计参加 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核

委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。

会议名称 议案内容 表决情况

第三届董事会审计委员 1《、关于公司 2023 年度业绩快报的议案》； 同意

会第七次会议 2《、关于公司 2023 年度业绩预告的议案》。

第三届董事会审计委员 1《、关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 同意

会第八次会议 2《、关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

4《、关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

5、《关于公司内部控制自我评价报告的议

案》；

6《、关于 2023 年度会计师事务所履职情况

评估报告的议案》；

7 、《董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告的议

案》；

8、《2023 年度营业收入扣除情况的专项说

明的议案》；

……
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