公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-010

证券代码：871971 证券简称：中楚物业 主办券商：广发证券
湖北中楚物业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为成学荣。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月5日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-010

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>》议案

公司因发展需要，为进一步拓宽市场及业务范围，对公司经营范围进行变更。本次变更需修改《公司章程》相关章节内容，具体以工商行政管理部门登记为准。本次变更符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、现场办理登记手续。

公告编号：2019-010

（二）登记时间：2019年6月5日上午8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李晓露

联系地址：武汉市武昌区中南路三号阜华领秀中南2605号

联系电话：027-51817371

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《湖北中楚物业股份有限公司2019年第一届董事会第十二次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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