公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-003

证券代码：871971 证券简称：中楚物业 主办券商：长江证券
湖北中楚物业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以前电话方式发出

5.会议主持人：成学荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李晓露因休产假缺席，未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》议案
1.议案内容：
基于公司在全国战略发展需要，拟将公司全称由“湖北中楚物业股份有限公司”变更为“中楚物业股份有限公司”，公司的证券简称及证券代码不变，变更后的公司全称最终以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司全称变更，公司需对《公司章程》相应条款进行修订。2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北中楚物业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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