公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-007

证券代码：871971 证券简称：中楚物业 主办券商：长江证券
湖北中楚物业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：成学荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,694,006 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李晓露因休产假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；
公司其他管理人员未出席本次会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称议案》；

1、议案内容：基于公司在全国发展战略需要，拟将公司全称由“湖北中楚物业股份有限公司”变更为“中楚物业股份有限公司”。公司的证券简称及证券代码不变，变更后的公司全称最终以工商行政管理部门登记为准。

2、议案表决结果：同意 59,694,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于公司全国战略发展需要，需变更公司全称，《公司章程》相应条款进行修订。
2、议案表决结果：同意 59,694,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况 ：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《湖北中楚物业股份有限公司第一次临时股东大会决议》

湖北中楚物业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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