公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：871972 证券简称：理丹电子 主办券商：国信证券
广东理丹电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并
对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。
其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
新增

制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决
方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔
偿。

第一条第一百八十八条 董事会审议主动终止挂牌
事项前，公司应当制定合理的异议股东保护措施，通过提
新增

供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，应在主动
终止上市议案中明确异议股东保护机制。

公告编号：2022-007

对于就主动终止上市议案投反对票的异议股东，可以由公
司、控股股东、实际控制人或其他第三方进行收购，公司
及相关义务人应当结合异议股东取得股票的成本、公司股
票的二级市场价格、发行价、最近一期经审计的每股净资
产、同行可比挂牌或上市公司的市盈率或市净率等，确定
收购价格，对应的收购价格不低于公司董事会决议审议通
过相关主动终止上市事项前三十个交易日公司股份的平
均交易价格。

因在公司章程中增加了上述条款，其他条款序号相应顺延，其他条款中涉及引用其他条款的序号亦相应顺延。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，进行了相关条款的补充。本次变更将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东理丹电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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