公告日期：2023-04-21

理丹电子
NEEQ: 871972
广东理丹电子科技股份有限公司
Guangdong Leetac Electronics Technology Co.,Ltd.
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 127

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘志雄、主管会计工作负责人陈雪瑜及会计机构负责人（会计主管人员）邝展专保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司股权相对分散，任何一名单独股东可以实际支配公司股份表决
权未超过 30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响；公司任
一股东无法单独任免董事会半数以上董事，无法独自决定公司经营
管理层的任免，无法对董事会的决议产生重大影响；公司虽然具有
相对稳定的股权结构，但不存在控股股东和实际控制人。由于公司
1、公司无控股股东、实际控制人的 股权相对分散，公司所有重大决策必须由公司股东充分协商后确
相关风险 定，一定程度上避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司
出现重大损失的可能性，但同时也可能存在决策效率被延缓的风
险。

应对措施：公司根据《公司法》的规定，参照非上市公众公司的规
范要求，建立了规范、完善的公司治理结构，已经形成了以股东大
会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事

会为监督机构，各司其职……
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