公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-023

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电子邮件、短信及电话确认方式发出
5.会议主持人：魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年8月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名魏文品、魏文

公告编号：2019-023

根、孙杰、刘志迎、张本照任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年8月12日起至2022年8月11日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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