公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-028

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电子邮件、短信及电
话确认方式发出
5.会议主持人：魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事已经由 2019 年 7 月 31 日召开的 2019 年第二次临时
股东大会选举产生，为确保董事会的正常运作，选举魏文品连任公司第二届董事

公告编号：2019-028

会董事长职务，继续按照有关规定和要求履行董事长职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中徽机电科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任魏文品先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行于 2019 年 4 月 4 日签订
借款合同，借款金额为 300.00 万元，期限 12 个月，公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方魏文根、魏文早、胡立聪、姜农妹、汤保会提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品、魏文根回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-028

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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