公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-030

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019年 7 月 15 日审议并通过：

提名魏文品、魏文根、孙杰、张本照、刘志迎为公司董事，任职期限三年，自 2019
年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏文品主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董事人员情况

董事魏文品持有公司股份 30,504,000 股，占公司股本的 38.05%。不是失信联合惩
戒对象。

董事魏文根持有公司股份 8,052,000 股，占公司股本的 10.04%。不是失信联合惩戒
对象。

董事孙杰持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。
董事张本照持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志迎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019年 7 月 15 日审议并通过：

公告编号：2019-030

提名郑伟、顾鸿彬为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年
8 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后监事人员情况

监事郑伟持有公司股份 222,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。
监事顾鸿彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于
2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名戴竹夏为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由郑伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事戴竹夏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
（四）董事长、总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举魏文品为公司董事长、总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏文品主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后高级管理人员情况

公告编号：2019-030

董事长魏文品持有公司股份 30,504,000 股，占公司股本的 38.05%。不是失信联合
惩戒对象。
（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举郑伟为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

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