公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-034

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日 以邮件、短信及电话确
认方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中徽机电科技股份有限公司

公告编号：2019-034

2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中徽机电科技股份有限公司2019 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 3 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，
挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司 2019 年 1 月 1 日起执行上述新
金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报
表格式的通知》；财政部 于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中徽机电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日

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