公告日期：2018-05-30

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，以电子邮件、短

信及电话确认等方式。

2、会议召开时间：2018年5月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：魏文品

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过议案1《关于2018年第一次股票发行方案议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定，为实现公司整体经营战略目标，促进公司快速稳定发展需要，公司拟进行2018年第一次股票发行方案：本次拟以不定向发行的方式，发行数量不超过1,000万股（含1,000万股），本次股票发行的价格为人民币5.10元/股，预计募集资金总额不超过5,100.00万元人民币（含5,100.00万元人民币）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过议案2《关于授权公司董事会全办理本次股票发行及

相关事项的议案》

1、议案内容

根据公司2018年第一次股票发行工作的安排，为高效、有序地

完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：

（1）本次发行股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材

料的申报、备案、登记等相关事宜；

（2） 授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，

包括但不限于各项协议、合同等重要文件；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

（6）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过议案3《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司发票发行常见问题解答（三）》、《公司章程》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过议案4《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金

三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据公司2……
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