公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-046
证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

2018年6月14日，中徽机电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于2018年第一次股票发行方案》，于2018年10月24日披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-043），并于2018年10月30日披露了《股票发行认购更正及延期公告》（公告编号：2018-044）、《股票发行认购公告（更正后）》（公告编号：2018-045），对于投资者认购安排，认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计4人，募集资金合计16,575,000.00元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据公司《章程》第二十一条规定“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。”本次股东大会未作出优先认购安排，因此本次股票发行无在册股东优先认购安排。

二、其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有4名投资者参与认购公司

公告编号：2018-046
本次新增股份，新增投资者4名，每股认购价格为人民币5.10元，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等要求。具体认购情况如下：

认购数量 认购价格 认购金额

序号 认购人 认购方式
（股） （元/股） （元）

1 陶令 2,000,000 5.1 10,200,000 现金认购
2 梁沃泉 800,000 5.1 4,080,000 现金认购
3 张坤城 250,000 5.1 1,275,000 现金认购
4 梁伟乐 200,000 5.1 1,020,000 现金认购
合计 3,250,000 5.1 16,575,000 —

三、备查文件

1、《股票发行认购协议》

2、《银行缴款回单》

特此公告。

中徽机电科技股份有限公司
董事会

2018年11月14日

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