公告日期：2018-12-10

中徽机电科技股份有限公司

(ZHONGHUITECHNOLOGYCO.,LTD)

（住所：合肥市高新区创新产业园一期C1楼10层1001、1002、1003、1004室）

股票发行情况报告书

主办券商

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

二零一八年十一月

目录

一、本次发行的基本情况...............................4
二、发行前后相关情况对比.............................7
三、新增股份限售安排................................10四、关于本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议
的签订情况......................................10五、主办券商、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意
见...........................................11
六、其他情况说明...............................14
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.......15
八、备查文件.................................16

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

释义项目 释义

中徽科技、公司、本公司 指 中徽机电科技股份有限公司

股东大会 指 中徽机电科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中徽机电科技股份有限公司董事会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
关联关系 指 高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间
的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程、《章程》 指 公司现行有效的公司章程

主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本发行情况报告书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符，均由四舍五入所致，除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股。根据《股票发行方案》，本次发行股票不超过1,000.00万股（含1,000.00万股），预计募集资金总额不超过5,100.00万元（含5,100.00万元）。本次实际发行股数为325.00万股，募集资金金额为1,657.50万元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为5.10元/股主要考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素。根据Wind查询，公司2018年第一次股票发行发行前实际股票交易量很小，价格波动较大，存在一定随意性，无法作为本次发行的定价依据。
（三）现有股东优先认购情况

根据公司《章程》第二十一条规定：“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。”本次股东大会未作出优先认购安排，因此本次股票发行无优先认购安排。

（四）其他发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量

公司本次股票发行对象共计4名，具体情况如下：

序号 发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。