公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-054

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏文品

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,623,000股，占公司有表决权股份总数的74.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2018-054

第一百零七条董事会行使下列职权： 第一百零七条董事会行使下列职权：

…… ……

（十六）审议批准日常性关联交易之外的（十六）审议批准日常性关联交易之外的

其他关联交易。 其他关联交易。

（十七）法律、行政法规、部门规章或本（十七）审议批准单笔超过公司最近一期

章程授予的其他职权。 经审计净资产10%或年度累计金额超过

…… 50%的银行贷款、融资租赁、保理、保函

等业务，单笔金额低于公司最近一期经审

计净资产10%的，由董事长行使。

（十八）法律、行政法规、部门规章或本

章程授予的其他职权。

……

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数49,623,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中徽机电科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

公告编号：2018-054

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