公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-047
证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日以电子邮件、短信及电话确认等方式发出
5.会议主持人：魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

鉴于原公司章程中未对公司银行贷款、融资租赁、保理、保函等事项进行规

公告编号：2018-047
定，而公司在日常经营中涉及到以上业务，为规范相关业务审议程序，故现拟对《公司章程》相应条款进行增加或修订。

具体详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2018年12月25日召开2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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