公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-023

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

(ZHONGHUITECHNOLOGYCO.,LTD)

（住所：合肥市包河经济开发区兰州路88号综合楼B座1801室） 2018年第一次股票发行方案

主办券商

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

二零一八年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

三、本次发行募集资金的存放安排......9

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

五、其他需要披露的重大事项...... 10

六、中介机构信息...... 10

七、有关声明......12

释义

释义项目 释义

中徽科技、公司、本

指 中徽机电科技股份有限公司

公司

股东大会 指 中徽机电科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中徽机电科技股份有限公司董事会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

关联关系 指 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以

及可能导致公司利益转移的其他关系

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

公司章程、《章程》指 公司现行有效的公司章程

主办券商、华安证券指 华安证券股份有限公司

一、公司基本信息

公司名称：中徽机电科技股份有限公司

证券简称：中徽科技

证券代码：871973

注册地址：合肥市包河经济开发区兰州路88号综合楼B座1801室

联系电话：0558-63404508

法定代表人：魏文品

董事会秘书或信息披露负责人： 魏文品（代）

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行目的主要是为了发展主营业务及信息化建设、补充流动资金以及偿还公司借款；同时进一步扩展和完善公司业务及战略布局优化公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，提升公司市场地位，增强公司综合实力。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行未确定具体发行对象，发行对象需以现金方式认购发行的股份。

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。

本次股票发行对象的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。