公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-029

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况：

中徽机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月

25日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司

章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、章程修订情况

序号 变更前 变更后

第四十条股东大会是公司的 第四十条股东大会是公司的
权力机构,依法行使下列职权： 权力机构,依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

(二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表
1 担任的董事、监事,决定有关董事、担任的董事、监事,决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务

公告编号：2018-029

预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决 (八)对发行公司债券作出决
议； 议；

(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计 (十一)对公司聘用、解聘会计
师事务所、律师事务所作出决议；师事务所、律师事务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条 (十二)审议批准第四十一条规
规定的担保事项； 定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购 (十三)审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产30%的事项； 期经审计总资产30%的事项；

(十四)审议批准变更募集资金 (十四)审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；

(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；

(十六)审议法律、行政法规、 （十六）审议批准日常性关联交
部门规章或本章程规定应当由股东易总金额。

大会决定的其他事项。 (十七)审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。

公告编号：2018-029

第一百零七条董事会行使下列 第一百零七条董事会行使下列
职权: 职权:

(一)召集股东大会,并向股东 (一)召集股东大会,并向股东大
大会报告工作； 会报告工作……
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