公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-037

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以邮件、短信及电话确
认方式发出
5.会议主持人：董事长魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为保证公司经营现金流充足，公司拟向徽商银行股份有限公司合肥青年路支行申请人民币 500.00 万元借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月。公

公告编号：2019-037

司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请人民币 400.00 万元借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月。

具体借款合同条款、借款利率及抵押合同内容、生效日期等内容以最终签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向徽商银行股份有限公司合肥青年路支行申请人民币 500.00 万元借款，合肥高新融资担保有限公司为本次借款提供担保。公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方魏文根、魏文早、胡立聪、汤保会无偿为公司贷款提供反担保。
公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请人民币 400.00 万元借款，合肥高新融资担保有限公司为本次借款提供担保。公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方魏文根、魏文早、胡立聪、汤保会无偿为公司贷款提供反担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品、魏文根回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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