公告日期：2019-05-20

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏文品

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数48,920,000股，占公司有表决权股份总数的73.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规的规定，严格贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，较好的完成了年度工作计划和目标。

2.议案表决结果：

同意股数48,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，较好的推进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数48,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数48,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司历年的决算情况以及2019年发展规划，公司编制了《2019年财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数48,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容……
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