公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-003

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以邮件、短信及电话确
认方式发出
5.会议主持人：董事长魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对新三板挂牌奖励分配的方案》议案
1.议案内容：

根据 2020 年 3 月 19 日收到高新区上市办文件《上市办关于兑现 2019 年合
肥高新区部分科技金融政策的通知》，中徽机电科技股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2020-003

司”）属于 2019 年总部及税收均迁入高新区的新三板挂牌公司，由政府财政给予80 万元的奖励。

公司根据实际经营发展情况，此笔奖励全额转入公司账户，用于公司营运资金，不做其他分配。

收款账户：中徽机电科技股份有限公司 账号：2311012080071145

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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