公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-033

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-033

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871973 中徽科技 2020 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举胡立聪女士为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡立聪女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。胡立聪女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（二）审议《关于选举胡冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡冬梅女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。胡冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（三）审议《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》
根据公司战略发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙） 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-033

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 02 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：合肥市高新区创新产业园一期 C2 楼 4 层北
联系人：胡冬梅
电话：0551-63404508
（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第八次……
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