公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-035

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数53,821,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

公司在任高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡立聪女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡立聪女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。胡立聪女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,821,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举胡冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡冬梅女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。胡冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,821,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-035

（三）审议通过《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司 拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,821,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡立 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过

聪 月 2 日 时股东大会

胡冬 董事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过

梅 月 2 日 时股东大会

四、备查文件目录
《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。