公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-020

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电子邮件、短信及电话确认方式发出
5.会议主持人：魏文品
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为保证公司经营现金流充足，公司拟向重庆富民银行申请人民币350.00万元借款，借款期限为12个月，由瀚华融资担保股份有限公司安徽分公司为公司

公告编号：2019-020

（以下简称“瀚华担保”）提供担保，公司以名下房产向瀚华担保提供抵押反担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本次公司拟向重庆富民银行申请借款人民币350.00万元，瀚华担保为本次借款提供担保，公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方胡立聪、魏文根、魏文早无偿向瀚华担保提供反担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事魏文品、魏文根对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

中徽机电科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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