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公告日期：2018-11-16
公告编号：2018-032
证券代码：871974 证券简称：筑龙股份 主办券商：方正证券
杭州筑龙信息技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛晨阳
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认2018年使用闲置资金购买银行理财产品及提
高使用闲置资金购买理财产品额度》的议案
1.议案内容：
详情详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2018-032
（www.neeq.com.cn）发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司关于追认2018年使用闲置资金购买银行理财产品及提高使用闲置资金购买理财产品额度的公告（补发）》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2018年12月1日召开2018年第四次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《杭州筑龙信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
杭州筑龙信息技术股份有限公司
董事会
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