公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-042

证券代码：871974 证券简称：筑龙股份 主办券商：方正承销保荐
杭州筑龙信息技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛晨阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数2,518,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-042

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟终止变更公司章程》的议案
1.议案内容：

杭州筑龙信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日
召开的第二届董事会第六次会议及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大
会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。上述议案原定将原《公司章程》第十二条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），计算机网络信息的技术开发、技术服务、成果转让，计算机软件的技术开发，计算机网络维护，动漫设计，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现因公司经营发展需要，暂停公司章程变更。
2.议案表决结果：

同意股数 2,518,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2020-042

杭州筑龙信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

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