公告日期：2020-05-21

证券代码：871974 证券简称：筑龙股份 主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毛晨阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数2,526,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

2019 年以来，公司董事会严格执行股东大会决议， 认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推 动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,526,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作，现根据相关要求编制了《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 2,526,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2019 年度的经营情况，公司编制了《2019 年年度报告》及年度报告摘要，对 2019 年度公司主要工作进行了回顾、总结，详见

公司于 2020 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,526,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》及相关规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,526,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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