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发表于 2020-11-30 18:02:52 股吧网页版
筑龙股份:2020年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-30


公告编号:2020-038

证券代码:871974 证券简称:筑龙股份 主办券商:方正承销保荐
杭州筑龙信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 16 日 09 时 30 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2020-038

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871974 筑龙股份 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

杭州市滨江区六和路 307 号中控科技园 E 幢 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于拟终止变更公司章程》的议案

杭州筑龙信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30
日召开的第二届董事会第六次会议及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股
东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。上述议案原定将原《公司 章程》第十二条修改为“经公司登记机关核准,公司的经营范围为:服务:第 二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),计算机网 络信息的技术开发、技术服务、成果转让,计算机软件的技术开发,计算机网 络维护,动漫设计,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目 除外),企业管理咨询,设计、制作、代理、发布各类广告。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

现因公司经营发展需要,暂停公司章程变更。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号:2020-038

三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡:由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2020 年 12 月 16 日 9:00-9:30

(三)登记地点:杭州市滨江区六和路 307 号中控科技园 E 幢 8 楼公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张密;电话:0571-56234831;地址:杭州市滨
江区六和路 307 号中控……
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