公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-006

证券代码：871974 证券简称：筑龙股份 主办券商：方正承销保荐
杭州筑龙信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长毛晨阳先生
6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019

公告编号：2021-006

年度审计服务机构，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州筑龙信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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