公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-016

证券代码：871974 证券简称：筑龙股份 主办券商：方正承销保荐
杭州筑龙信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871974 筑龙股份 2021 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区六和路 307 号中控科技园 E 幢 8 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

鉴于公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理的需要，进一步整合内外部资源，促进公司在资本市场的运作，经慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2021-013）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为了确保公司申请股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关

公告编号：2021-016

事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项全部办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2021 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，控股股东、实际控制人对其作出了《杭州筑龙信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内……
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