公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-009

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长桂会琳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名桂会琳继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名桂会琳继续担任公司第

公告编号：2026-009

四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。桂会琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘红梅继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘红梅继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。刘红梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王博继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王博继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。王博先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

无需回避表决

公告编号：2026-009

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名周蕾继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周蕾继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。周蕾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名王逸琦继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提……
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