公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-016

证券代码：871975 证券简称：ST 百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 4 月 20 日审议并通过：

提名桂会琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,293,833 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份69,600,000 股，占公司股本的 67.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,457,337股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名王逸琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年4 月 20 日审议并通过：

提名胥国庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000 股，占公司股本的 4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4
月 20 日审议并通过：

选举付英涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王博，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于
西南民族学院彝汉双语专业，大专学历。1996 年 8 月至 1998 年 8 月在云南玉溪三株营
销有限责任公司，任事业部部长；1998 年 9 月至 2000 年 8 月在昆明云大科技产业销售
有限公司西安分公司，任副总经理；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于昆明云大科技药
业有限公司，任副总经理；2002 年 9 月至 2009 年 6 月自由职业；2009 年 7 月至 2016
年 11 月就职于东阿百年堂阿胶销售有限公司，任执行董事；2012 年 12 月至 2017 年 1
月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2017 年 2 月至今，就职于公司，任营销总监。

王逸琦，男，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2018 年 9 月毕业
于湖北警官学院治安管理专业，本科学历。2018 年 8 月至 2019 年 2 月自由职业；2019
年 3 月至 2020 年 4 月就职于公司，任车间生产工人，2020 年 5 月至 2020 年 12 月就……
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