公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-045

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证
券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桂会琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数82,106,929 股，占公司有表决权股份总数的 79.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胥国庆、黄萍因公事外出缺席；

公告编号：2023-045

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为东阿县继德商贸有限公司借款提供担保的议案》1.议案内容：

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额 2,726.30 万元，公司拟以坐落于东阿县工业园、证号为鲁（2019）东阿县不 动

产权第 0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保，担保金额为 729.73
万元。具体内容以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,106,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决 议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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