
公告日期:2025-05-07
公告编号:2025-011
证券代码:871975 证券简称:百年堂 主办券商:中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于2025年5月21日召开2024
年年度股东会会议,股权登记日为 2025 年 5 月 20 日,有关会议事项详见公司于
2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的
《关于召开 2024 年年度股东大会通知》,公告编号:2025-010。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2025 年 4 月 30 日,股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.38%已发行有
表决权股份的股东姜士桃书面提交的《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于罢
免王博先生董事职务的议案》,提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股
东会会议中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号 2025-012)、《董事免职公告》(公告编号 2025-013)。
(三)审查意见说明
公告编号:2025-011
经审核,股东会会议召集人董事会认为股东姜士桃符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,召集人同意将股东姜士桃提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案编
议案名称 恢复表决权的优先
号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于<2024 年度董事
(1) √
会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度监事
(2) √
会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务
(3) √
决算报告>的议案》
《关于<2025 年度财务
(4) √
预算报告>的议案》
《关于<2024 年年度报
(5) 告及年度报告摘要>的议 √
案》
(6) 《关于<2024 年度利润 √
公告编号:2025-011
分配方案>的议案》
《关于续聘 2025 年度
(7) √
财务审计机构的议案》
《董事会关于 2024 年
(8) 度财务审计报告非标准 √
意见专项说明的议案》
……
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