公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-014

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于2025年5月21日召开2024
年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，公告编号：2025-010;以及 2025 年
5 月 7 日披露的《关于 2024 年年度股东会议增加临时提案的公告》，公告编号：
2025-011
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.25%已发行有
表决权股份的股东刘红梅书面提交的《关于拟修订<公司章程>的临时议案》《关于修改股东会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修
改监事会议事规则的议案》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

公告编号：2025-014

民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、 法规、 规范性文件的要求，公司似修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董
事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款。详见公司于 2025 年 5 月 13
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修 订<公司章程>公告》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》，公告编号：2025-015、2025-016、2025-017、2025-018。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘红梅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘红梅提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年度董事会

1 √

工作报告>的议案》

《关于<2024 年度监事会

2 √

工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年度财务决 √

公告编号：2025-014

算报告>的议案》

《关于<2025 年度财务预

4 √

算报告>的议案》

《关于<2024 年年度报告

5 √

及年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。