公告日期：2025-05-13

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公司章程中所有涉及名称：股东大会 股东会

第六条公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为其他股份有限公司（非
司 上市）。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 由董事会选举和更换，任期三年，连选 由董事会选举和更换，任期三年，连选
可以连任。 可以连任。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条股东可以依据公司章程起诉公 第九条 股东可以依据公司章程起
司、股东、董事、监事、高级管理人员； 诉公司、股东、董事、监事、高级管 公司也可以依据公司章程起诉股东、 理人员；公司也可以依据公司章程

董事、监事、高级管理人员。 在公司所在地人民法院起诉股东、

董事、监事、高级管理人员。

第十条 公司章程所称高级管理人员 第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。 秘书、财务负责人。公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及规范性文件的规 要，依照法律、法规及规范性文件的规定， 经股东大会分别作出决议，可以 定， 经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份； （一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、法规、规范性文件规定的 （四）法律、法规、规范性文件规定的及中国证监会批准的的其他方式。 及中国证监会批准的的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，股
东 不享有优先认购权，但本章程另有
规定 或者股东会决议决定股东享有
优先认 购权的除外。

第二十一条 第二十一条

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合
其股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
公司因本条第一款第（一）项至第（三） 股份的。公司因本条第一款第（一）项项的原因收购本公司股份的，应当经 至第（三）项的原因收购本公司股份股东会决议。公司依照前款规定收购 的，应当经股东会决议。公司依照前款本公司股份后，属于第（一）项情形的， 规定收购本公司股份后，属于第（一）应当自收购之日起十日内注销；属于 项情形的，应当自收购之日起十日内
第（二）项、第（四）项情形的，应当 注销；属……
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