公告日期：2025-05-22

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-020

证券代码：871975 证券简称:百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

关于 2024 年年度股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 21
人，持有表决权的股份总数 100721929 股，占公司有表决权股份总数的
97.25%。
二、否决议案的情况
（一） 审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号
2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,574,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.48%；反对股数 81,808,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
81.22%；弃权股数 6,339,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
6.29%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议否决《关于罢免王博先生董事职务的议案》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-020

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事免职公告》（公告编号 2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
8.44%；反对股数 86,670,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
86.05%；弃权股数 5,551,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
5.51%。

4. 回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、否决原因

上述两个议案不符合公司目前的发展状况且公司已根据新公司法修订了公司章程。
四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。
五、备查文件
《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日

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