公告日期：2025-05-22

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-021

证券代码：871975 证券简称:百年堂 主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股
份有限公司

公 司 章 程

2025年5月

目 录

第一章 总则 ......3

第二章 公司宗旨和经营范围 ......4

第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......15

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第六章 高级管理人员 ......29

第七章 监事会 ......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 利润分配政策 ......34

第三节 内部审计 ......35

第四节 会计师事务所的聘任 ......35

第九章 通知和公告 ......35

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-021

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......36

第十章 投资者关系管理 ......36

第一节 投资者关系管理概述 ......36

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算、要约收购......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第三节 要约收购 ......41

第十二章 修改章程 ......42

第十三章 附则 ......42

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
章程

第一章 总则

第一条 为了维护山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司（以下简称“公
司”），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制订《山东东
阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原山东东阿百年堂阿胶生物制品有限公司以其净资产折股整体变更设立， 有限公司全体股东为公司的发起人，公司在聊城市工商行政管理局注册登记，取得《企 业法人营业执照》。

第三条 公司名称：山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司。

第四条 公司住所：东阿县阿胶街东首路南。

第五条 公司注册资本为人民币10356.6929万元。

第六条 公司为其他股份有限公司（非上市）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。由董事会选举和更换，任期三年，连选
可以连任。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据公司章程起诉公司、股东、董事、监事、高级管理人员；公司
也可以依据公司章程在公司所在地人民法院起诉股东、董事、……
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