公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-025

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长桂会琳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》1.议案内容：

东阿天禧超市有限责任公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,284 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为

公告编号：2025-025

准。
2.回避表决情况：

涉及关联方交易，东阿天禧超市有限责任公司实际控制人卓超为公司监事会主席胥国庆外甥，法定代表人张晓燕为公司监事会主席胥国庆外甥卓超的配偶。但不涉及董事会成员，无董事会成员需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

东阿县爱尚天天超市有限公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,661 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。
2.回避表决情况：

涉及关联方交易，东阿县爱尚天天超市有限公司实际控制人、法定代表人胥翔宇与公司监事会主席胥国庆为父子关系，但不涉及董事会成员，无董事会成员需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟为东阿县继德商贸有限公司借款提供担保的议案》1.议案内容：

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额 2,724万元，公司拟以坐落于东阿县工业 园 、 证 号 为 鲁 （ 2019 ） 东 阿县不动产权第0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保,担保金额为 729.729 万元。具体内容以实际签署的协议为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 06 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议 上
述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会
2……
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