公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-029

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于2025年11月6日召开2025
年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 31 日，有关会议事项详
见 公 司 于 2025 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 10 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.38%已发行有
表决权股份的股东董事会书面提交的《关于提供担保时让担保方东阿天禧超市有限责任公司向公司提供反担保的议案》、《关于提供担保时让担保方东阿县爱尚天天超市有限公司向公司提供反担保的议案》、《关于提供担保时让担保方东阿县继德商贸有限公司向公司提供反担保的议案》、《关于罢免桂会琳女士董事职务的议
案》，提请在 2025 年 11 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2025-029

1.公司为东阿天禧超市有限责任公司提供担保时，让被担保方东阿天禧超市有限责任公司提供等额反担保。

2. 公司为东阿县爱尚天天超市有限公司提供担保时，让被担保方东阿县爱尚天天超市有限公司提供等额反担保。

3. 公司为东阿县继德商贸有限公司提供担保时，让被担保方东阿县继德商贸有限公司提供等额反担保。

4.罢免桂会琳女士董事职务。

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号 2025-029）、《董事免职公告》（公告编号 2025-030）
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜士桃符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜士桃提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟为东阿天禧 √

公告编号：2025-029

超市有限责任公司借款提

供担保的议案》

《关于公司拟为东阿县爱

2 尚天天超市有限公司借款 √

提供担保的议案》

《关于公司拟为东阿县继

3 德商贸有限公司借款提供 √

担保的议案》

《关于提供担保时让被担

保方东阿天禧超市有限责

4 √

任公司向公司提供反担保

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。