公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-030

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司股东姜士桃书面提请董事会罢免桂会琳董事职务

免去桂会琳女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
公司股东姜士桃提出，

1. 桂会琳女士审批与东阿凤栖堂健康管理有限公司 2023-2024 年度关联交易未依
法回避，违反忠实勤勉义务；

2. 违反公司法规定操纵公司限制股东行使股东知情权，未能保障小股东的合法权
益；

3. 董事会成员桂会琳、王博、王逸琦占据 3 个席位，对股东会，董事会具有绝对
话语权。故此，提出罢免桂会琳董事职务。

注：

1. 公司与东阿凤栖堂健康管理有限公司产生的关联交易未达到董事会、股东会的
审议标准，根据公司章程第一百零一条规定，未达到董事会审议标准的关联交
易由董事长审批，故桂会琳女士无需进行回避。

2. 2025 年 6 月 11 日，公司严格按照司法判决，为保证小股东姜士桃的知情权，
依法配合其本人及所携律师、会计师查阅相关资料，后因姜士桃个人内部原因，
本次查阅仅进行两天便终止，其相关人员离开公司。2025 年 10 月 22 日经双方

公告编号：2025-030

协商一致法院出具调解书，同意姜士桃在 2025 年 10 月 28 日来公司查阅相关资
料的请求。

3. 公司董事会成员是于2023年5月11日经2023年第二次临时股东大会选举产生。二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
如果 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于罢免桂会琳女士董事职务的议案》，公司将及时选举新的董事。

对公司生产、经营的影响：

此次提议罢免董事议案对公司生产、经营会产生一定影响。
三、备查文件

关于股东姜士桃书面提请《关于罢免桂会琳女士董事职务的议案》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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