公告日期：2025-11-07

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桂会琳
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格合 法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数93,007,929 股，占公司有表决权股份总数的 89.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

东阿天禧超市有限责任公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式 进行贷款，金额 1,284 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议 为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,007,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.45%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.98%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.57%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胥国庆。胥国庆已 回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议
案》

1.议案内容：

东阿县爱尚天天超市有限公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方 式进行贷款，金额 1,661 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协 议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,007,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.45%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.98%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.57%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胥国庆。胥国庆已 回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟为东阿县继德商贸有限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额 2,724 万元，公司拟以坐落于东阿县工业园、证号为鲁（2019）东阿县不动产
权第 0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保,担保金额为 729.729 万元。
具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,007,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.7%；
反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.76%；弃权股数500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.54%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于提供担保时让被担保方东阿天禧超市有限责任公司向公司
提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司为东阿天禧超市有限责任公司提供担保时，让被担保方东阿天禧超市 有限责任公司提供等额反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.98%；
反对股数 ……
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