公告日期：2025-11-07

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-032

证券代码：871975 证券简称:百年堂 主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 06 日召开 2025 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股
东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,007,929 股，占公司有表决权股份总数的89.80 %。
二、否决议案的情况
（一） 审议否决《关于提供担保时让被担保方东阿天禧超市有限责任公司向公
司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司为东阿天禧超市有限责任公司提供担保时，让被担保方东阿天禧超市有限责任公司提供等额反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.98%；
反对股数 82,747,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.02%；弃权股数1,760,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胥国庆。胥国庆已回避表决。
（二） 审议否决《关于提供担保时让被担保方东阿县爱尚天天超市有限公司向
公司提供反担保的议案》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-032

1.议案内容：

公司为东阿县爱尚天天超市有限公司提供担保时，让被担保方东阿县爱尚天天超市有限公司提供等额反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.98%；
反对股数 82,747,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.02%；弃权股数1,760,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.00 %。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胥国庆。胥国庆已回避表决。
（三） 审议否决《关于提供担保时让被担保方东阿县继德商贸有限公司向公司
提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司为东阿县继德商贸有限公司提供担保时，让被担保方东阿县继德商贸有限公司提供等额反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.76%；
反对股数87,747,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的94.34%；弃权股数1,760,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.89 %。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议否决《关于罢免桂会琳女士董事职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事免职公告》（公告编号 2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.76%；
反对股数 89,507,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.24%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0 %。

3.回避表决情况：

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 公告编号：2025-032

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、否决原因

上述（一）、（二）、（三）议案，被担保方担保风险可控，无需被担保方提供反担保。议案（四）不符合公司目前的发展状况。
四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。
五、……
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